地下钱庄外汇(地下钱庄外汇打款)

算洗钱 ，合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白因为我国有外汇管制，资金不能自由流动国内外所以要想大宗的资金汇到国外，只能采取地下钱庄等洗钱方式如公民犯洗钱罪，则处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单；原因是这些企业对外汇的需求量很大，但由于国家实行外汇管制，通过正常渠道得到的外汇数额有限而且，按正常做法外汇从申请到真正能够使用，需要经过几个月甚至更长的时间和繁琐的手续地下钱庄的非法交易手续简单，费用低廉。

那么，究竟哪些行为属于非法买卖外汇行为呢“两高”有关机构负责人介绍，实践中，地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为，和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国境兑付的。

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资金跨国境兑付是一种典型的变相买卖外汇行为跨国境兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员企业机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款转移资金活动这类地下钱庄又被称为“对敲型”地下。

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1、洗钱手法升级“洗黑钱”的黑道术语称作“打数”当境内“客户”有人要用大量人民币现金或汇票换取港币或美金在香港提取时，就将人民币现金和汇票直接交给地下钱庄或存入其指定帐户，地下钱庄按当日外汇黑市价算出应支付的港币或美金数量并。

2、地下钱庄 英文 Underground banks 是一种特殊的非法金融组织地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇跨国境资金转移或资金存储借贷等非法金融业务地下钱庄非法经营活动。

3、原来地下钱庄是最笨的汇款方式，国际汇款方式汇总支票汇款优点省钱，便利 缺点速度慢 汇钱方法在美国的开户银行领取一本或者一联支票填写方法与往常一致，可以在memo上写中文姓名和收款人的证件号用途填写妥当。

4、据最高人民法院最高人民检察院有关部门负责人介绍，实践中，地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国境兑付的变相买卖外汇行为相关。